الخميس 21 ربيع الأول 1443 الموافق 2021-10-28

الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال

 

الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب

 

 أصبح العالم أكثر تعقيدًا مع سهولة تحويل الأموال حيث تواجه المؤسسات التحدي المتمثل في التصدي لخطر غسل الأموال على جبهات متعددة كبقية المؤسسات.

 يجب على المنظمات و المؤسسات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب غسل الأموال المحتمل وتمويل الإرهاب من خلال إساءة استخدام عمليات التبرع الخيرية.

 لذلك اعدت جمعية النحالين التعاونية بالباحة، هذا الدليل التنظيمي لمساعدة الإدارة العليا بالجمعية وجميع الموظفين لاتخاذ القرارات الوقائية من محاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستند الدليل على العديد من الوثائق المرجعية من أهمها:

  • نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 31) وتاريخ 11/ 5 / 1433 هـ
  • نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 24 / 2 / 1435 هـ

    وستقوم الجمعية بتطوير هذا الدليل بشكل مستمر لتعزيز نظام الحوكمة وتطبيق أعلى المعايير العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب ( تحميل )